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章鱼彩票老版app-海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

admin 2019-09-18 322人围观 ,发现0个评论

  证券代码:000886 证券简称:海南高速布告编号:2019-038

  海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

 香奈儿香水 海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议告诉于2019年9月10日以书面方法和传真方法向整体董事宣布,会议于201章鱼彩票老版app-海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告9年9月16日在公司七楼会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人。独立董事胡国柳先生因公出差,没有出席会议,其托付独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事曾国华先生掌管,公司监事会成员和部分高档办理人员列席会议,会议的招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规定章鱼彩票老版app-海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告,合法有用。会议以记名投票方法,审议经过如下方案:

  一、关于推举第七届董事会董事长的方案

  会议推举曾国华先生为公司第七届董事会董事长。

  表结成果:9票拥护、0票对立、0票放弃。

  二、关于推举第七届董事会专门委员会成员的方案

  经审议,会议推举产生董事会各专门委员会成员如下:

  (一)战略委员会成员:

  1、主任委员:董事长曾国华

  2、委员:董事郭强、陈敏、周堃;独立董事胡国柳、王丽娅。

  (二)审计委员会成员:

  1、主任委员:独立董事胡国柳。

  2、委员:董事孙琼雅,独立董事金勇。

  (三)提名委员会成员:

  1、主任委员:独立董事王丽娅。

  2、委员:董事王虎胜,独立董事胡国柳。

  (四)薪酬与查核委员会成员:

  1、主任委员:独立董章鱼彩票老版app-海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告事金勇。

  2、委员:董事陈敏,独立董事胡国柳。

  表决成果:9票拥护、0票对立、0票放弃。

  特此布告。

  海南高速公路股份有限公司

  董事会

  章鱼彩票老版app-海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告2019年9月17日

章鱼彩票老版app-海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

(责任编辑:DF520)

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