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深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

admin 2019-09-18 153人围观 ,发现0个评论

  证券代深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告码:002609 证券简称:捷顺科技布告编号:2019-075

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

  2、本次股东大会没有添加或改变提案的状况。

  一、会议举行和到会状况

  1、举行时刻

  (1)现场会议于2019年9月16日下午14:30开端;

  (2)网络投票时刻:2019年9月15日-2深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告019年9月16日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票时刻:2019年9月16日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票时刻为:2019深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告年9月15日15:00至2019年9月16日15:00。

  2、会议举行地址

  深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技三楼总办会议室。

  3、会议方法

  现场记名投票、网络投票相结合的方法。

  4、会议招集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长唐健先生

  6、本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

  7、到会本次会议的股东及股东授权托付代表共20人,代表公司发行在外有表决权股份393,907,552股,占公司发行在外有表决权股份总数的61.1070%(注:到现在,公司经过回购股份专用证券账户持有股份1,265,000股,在核算深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为644,619,741股),其间:

  (1)现场会议到会状况

  现场到会会议的股东及股东授权托付代表人共10人,代表有表决权的股份数为352,873,624股,占公司有表决权股份总数的54.7414%;

  (2)经过网络投票股东参与状况

  经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系投票深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告的股东共10人,代表有表决权的股份数为41,033,928股,占公司有表决权股份总数的6.3656%;

  (3)参与投票的中小股东(中小出资者是指除上市公司董事、监事、高管和独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)状况

  本次股东大会参与投票的中小股东及股东授权托付代表共12人,代表有表决权的股份数为8,307,186股,占到会本次会议有表决权股份总数的2.1089%。

  8、公司部分董事、监事及高档管理人员到会了会议。北京市盈科(深圳)律师事务所见证律师到会本次股东大会进行见证,并出具法令定见书。

  二、方案审议表决状况

  本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方法对方案作出如下抉择:

  1、审议经过《关于补选非独立董事的方案》;

  表决成果:赞同股数为393,883,654股(其间现场投票352,873,624股赞同,网络投票41,010,030股赞同),占到会会议有表决权股份总数的99.9939%;对立股数为0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%;放弃股数为0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:

  赞成票8,283,288股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的99.7123%;对立票0股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的0.0000%;放弃票0股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的0.0000%。

  2、审议经过《关于续聘2019年度审计组织的方案》;

  表决成果:赞同股数为393,888,652股(其间现场投票352,873,624股赞同,网络投票41,015,028股赞同),占到会会议有表决权股份总数的99.9952%;对立股数为18,900股,占到会会议有表决权股份总数的0.0029%;放弃股数为0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:

  赞成票8,288,286股,占到会会搅舌议中小出资者有用表决股份数的99.7725%;对立票18,900股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的0.2275%;放弃票0股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的0.0000%。

  3、审议经过《关于回购刊出部分不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》;

  表决成果:赞同股数为393,888,652股(其间现场投票352,873,624股赞同,网络投票41,015,028股赞同),占到会会议有表决权股份总数的99.9952%;对立股数为18,900股,占到会会议有表决权股份总数的0.0029%;放弃股数为0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:

  赞成票8,288,286股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的99.7725%;对立票18,900股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的0.2275%;放弃票0股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的0.0000%。

  4、审议经过《关于改变注册资本并修订的方案》。

  表决成果:赞同股数为393,888,深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告652股(其间现场投票352,873,624股赞同,网络投票41,015,028股赞同),占到会会议有表决权股份总数的99.9952%;对立股数为18,900股,占到会会议有表决权股份总数的0.0029%;放弃股数为0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:

  赞成票8,288,286股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的99.7725%;对立票18,900股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的0.2275%;放弃票0股,占到会会议中小出资者有用表决股份数的0.0000%。

  三、律师出具的法令定见

  北京市盈科(深圳)律师事务所派遣见证律师林丽彬、蔡涵对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法令定见书,以为:公司2019年第2次暂时股东大会的招集及举行程序、招集人与到会会议人员的资历、审议的方案、表决程序与表决成果等事宜契合法令、行政法规及《公司章程》的规则,本次股东大会抉择合法有用。

  四、备检文件

  1、公司2019年第2次暂时股东大会抉择;

  2、北京市盈科(深圳)律师事务所《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书》;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此布告

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  董事会

  二〇一九年九月十七日

(责任编辑:DF522)

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